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一男子半个月内三次贩毒，并试图使用家人账户转移毒资以逃避追赃。此外，明知是犯罪所得，还在上线的安排下伙同他人帮助转移电信诈骗款。近日，霞浦法院审结一起集贩卖毒品，洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得三个罪名的案件，依法以贩卖毒品罪、洗钱罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对被告人陈某斌数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。该案是霞浦法院审结的首例毒品犯罪自洗钱案件。

经法院审理查明：2023年1月26日、1月30日、2月7日，被告人陈某斌在福安市、霞浦县分别以8000元、26000元、20000元的价格三次贩卖毒品甲基苯丙胺(冰毒)共8.9495克给连某某。2022年11月，被告人陈某斌在上线安排下伙同他人进行“跑分”活动，由其负责验卡。在诈骗资金到账后，被告人陈某斌等三人在银行外看守，取得现金后由陈某斌转移送走，等下一笔非法资金到账后就换个银行再取现，如此往复进行，共转移赃款919820元。2023年1月26日，被告人陈某斌在福安市以人民币8000元的价格贩卖甲基苯丙胺给连某某，为隐瞒毒资去向，被告人陈某斌使用其父亲的微信账户收取毒资8000元用于日常开支。

霞浦法院经审理认为，被告人陈某斌的行为分别构成贩卖毒品罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，洗钱罪。综合考虑，被告人陈某斌如实供述、认罪认罚、全部退赃以及在掩饰、隐瞒共同犯罪中系从犯等情节，根据相关法律规定，霞浦法院遂作出如上判决。

法官提醒，所谓“洗钱”，简单来说是以各种手段掩饰、隐瞒、转化，将通过违法犯罪行为所获得的收入在形式上披上合法外衣的行为。反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作，2020年，我国对洗钱罪作出重大调整，首次将“自洗钱”纳入洗钱罪范畴。本案中，被告人为隐瞒毒资去向，利用家人微信账户收取毒资后用于日常开支，即为“自洗钱”，构成洗钱罪。(林杰)

责任编辑：林少颖